A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado aprovou nesta quarta-feira (18) requerimentos que aprofundam as investigações sobre o esquema de fraudes do Banco Master. Entre as medidas aprovadas está um pedido de informações sobre os beneficiários finais dos fundos vinculados ao Master e à Reag Investimentos.
O relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), apresentou um requerimento para identificar os beneficiários finais de fundos exclusivos ou restritos geridos ou administrados pelo Master ou pela Reag Investimentos. A solicitação foi enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ao Banco Central (BC), à Receita Federal e à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Vieira explicou que o objetivo é combater a lavagem de dinheiro, dificultando a ocultação do destino e do verdadeiro dono do dinheiro através de múltiplas camadas de fundos.
Por outro lado, a maioria da Comissão rejeitou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes, apontado por parlamentares governistas como possível facilitador da fraude. A oposição argumentou que os pedidos fogem do escopo original da CPI e são motivados por disputas político-eleitorais.
Também foi rejeitado o pedido para convocar o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, como testemunha. Ele havia revelado doações milionárias de pessoas ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro para campanhas políticas.
Em contrapartida, a CPI aprovou a convocação da empresária Martha Graeff, ex-noiva de Vorcaro, que teria recebido um imóvel de R$ 450 milhões do banqueiro, o que pode configurar ocultação de patrimônio.
A Comissão também aprovou a convocação de dirigentes e sócios, além da quebra de sigilos fiscal, bancário e telefônico da Prime Aviation. A empresa, ligada a Vorcaro, é suspeita de ser peça central em uma rede de lavagem de dinheiro e teria transportado aliados e parceiros em voos particulares.
A senadora Soraya Thronicke (Podemos/MG) justificou que a empresa teria cedido aeronave para que o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) realizasse campanha para Jair Bolsonaro em 2022, demonstrando proximidade com o núcleo político investigado.
Foi aprovada ainda a convocação do ex-governador do Mato Grosso (MT), Pedro Taques, que tem denunciado fraudes em crédito consignado.
O ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, afastado do cargo por suspeitas de ligação com Vorcaro, não compareceu à sessão. Sua presença tornou-se opcional após decisão do ministro do STF André Mendonça.
Com informações da Agência Brasil
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