Uma operação conjunta entre as polícias de São Paulo e Santa Catarina resultou na prisão de duas pessoas e no desmantelamento de um esquema de lavagem de dinheiro avaliado em R$ 1,1 bilhão. A investigação, que aponta a participação direta do Primeiro Comando da Capital (PCC), revelou que o grupo criminoso utilizava empresas de fachada para movimentar recursos ilícitos, simulando vendas de produtos eletrônicos e ocultando o verdadeiro fluxo financeiro.
PCC como plataforma de lucros
O delegado titular da 3ª Divisão de Investigações Gerais (DIG), Fernando David, destacou a participação do PCC no esquema. “Existe uma torpeza, para algumas empresas, alguns empresários, de se conectar com o PCC, que virou uma verdadeira plataforma de serviços para quem quer aumentar os lucros”, afirmou em entrevista coletiva.
A plataforma principal utilizada para as vendas no Brasil era a Knup, mas os pagamentos eram redirecionados para empresas de fachada, que atuavam como contas de passagem. As notas fiscais eram emitidas por outras empresas, configurando uma complexa teia de fraudes.
Asfixia financeira como estratégia
O promotor Ivan Agostinho, do Ministério Público de São Paulo (MPSP), explicou que o objetivo da investigação é a “asfixia financeira” da organização criminosa. “É o único caminho em que a gente consegue atingir as organizações criminosas”, declarou.
A investigação comprovou uma sistemática confusão patrimonial, com o intuito de fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário. Crimes fiscais identificados serão comunicados aos órgãos competentes.
Sequestro de bens milionários
O Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp), do MPSP, obteve o sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão. Entre os bens bloqueados estão imóveis de luxo avaliados em R$ 25 milhões, veículos, dezenas de contas bancárias em nome de laranjas e diversas aplicações financeiras.
Com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
